بحسب المواقع الهندية، غادرت اشواريا راي باتشان مكاتب مديرية التنفيذ في دلهي ليلة الاثنين بعد استجوابها لأكثر من خمسة ساعات حول انتهاكات فوركس أو "أوراق بنما".
وبحسب التقارير ، تم استجواب ايشواريا راي حول رحلاتها الخارجية منذ أن أظهرت وثائق بنما أنها حضرت مع أفراد عائلتها اجتماعًا لمجلس إدارة شركة جزر فيرجن البريطانية (BVI).
كما تم استجوابها بشأن وديعة كبيرة تم إيداعها في حساب مصرفي أجنبي لزوجها ، أبهيشيك باتشان ، باستخدام نظام التحويلات النقدية (LRS).
بدأت مديرية التنفيذ التحقيق في الادعاءات في عام 2017 ، ويقال أنه تم استدعاء ايشواريا راي زوجة ابن نجم بوليوود أميتاب باتشان، في وقت سابق ولكنها طلبت في المرتين المزيد من الوقت.
كما تم إصدار إخطارات لعائلة باتشان تطلب منهم شرح التحويلات الخارجية منذ عام 2004 بموجب مخطط التحويلات غير المحرر (LRS) لـ Reserve Bank of India.
وقالت مصادر إن أيشواريا راي قدمت سجلات المدفوعات الخارجية التي تلقتها على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.
